Accessibility links

تقرير: أكبر مصرف في أستراليا قد يخضع لمساءلة دولية


ذكرت مراجعة داخلية لأكبر مصرف أسترالي "كومونولث بنك" أنه أخفق في القيام بمراقبة فاعلة على تعاملات دولية بمليارات الدولارات، ما قد يخضعه لمساءلة منظمات دولية، وذلك بالتزامن مع تحقيقات تطال المصرف بشبهة مخالفة قوانين مكافحة تبييض أموال في أستراليا، بحسب ما أفادت به قناة سكاي نيوز-أستراليا.

ويخضع المصرف لتحقيق من قبل وكالة الاستخبارات المالية، "المركز الأسترالي لمعلومات وتحليل الصفقات" (أوستراك)، بتهمة "مخالفته بشكل خطير ومنهجي" قوانين مكافحة تبييض الأموال في آلاف التعاملات المالية.

ويتهم المصرف بالإخفاق في رصد مخاطر في صفقات مالية في سنغافورة وهونغ كونغ وشنغهاي وطوكيو ولندن ونيويورك.

XS
SM
MD
LG