Accessibility links

logo-print

دعوى مدنية أميركية ضد مؤسسات مالية لبنانية متهمة بتبييض أموال لصالح حزب الله




أعلنت السلطات الاميركية الخميس أنها أقامت دعوى مدنية ضد مؤسسات مالية لبنانية اتهمتها بالمساعدة على تبييض 483 مليون دولار لحساب حزب الله عبر الولايات المتحدة وافريقيا في عمليات لها صلة بتجارة المخدرات.
وتستهدف هذه الدعوى خصوصا البنك اللبناني الكندي وشركتين ماليتين مقرهما في لبنان هما شركتا حسان عياش للصيرفة واليسا هولدينغ، حسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
واوضح مدعي عام مانهاتن بريت بهارارا في بيان أن الاموال الناتجة عن تجارة المخدرات كانت تحول من لبنان إلى الولايات المتحدة حيث كانت تستخدم لشراء سيارات تنقل بدورها إلى افريقيا وبشكل خاص إلى كوتونو في بنين حيث يتم بيعها في مواقف للسيارات يعود احدها لشركة اليسا هولدينغ.
وأضاف المصدر نفسه أن جزءا كبيرا من الاموال النقدية التي يتم جنيها كانت ترسل إلى لبنان عبر نظام معقد يسيطر عليه حزب الله ويمر عبر توغو وغانا. ويعود قسم من هذه الاموال لحزب الله مباشرة بحسب السلطات القضائية الاميركية.
واستمرت هذه التجارة طوال اربع سنوات ما بين مطلع 2007 ومطلع 2011.
وتصنف الولايات المتحدة حزب الله على انه "منظمة ارهابية".

XS
SM
MD
LG